متابعات

ملف تبييض الاموال بمراكش..”الانتربول” تدخل على الخط

تدخلت الشرطة الدولية (أنتربول) على الخط في ملف قضية تبييض الأموال التي يتزعمها صراف، بطلب من مصالح الأمن بمدينة مراكش، مشيرة إلى أن الشرطة الدولية كشفت لمصالح الأمن بمراكش عن تفاصيل الأنشطة الإجرامية لبعض المعتقلين، على اعتبار أنهم يحملون جنسيات مختلفة، وقامت بتأكيد المعلومات بخصوص السوابق القضائية لأحد المعتقلين، الذي قضى سبع سنوات سجنا في قضية تتعلق بالنصب والاتجار بالمخدرات في فرنسا.

ومن الدلائل المادية القوية التي تورط زعيم العصابة، وتهدد بالزج به في السجن سنوات طويلة، حسب مصادر اخبارية، المبالغ المالية الضخمة التي عثر عليها في أرصدته، وكذا في أرصدة معتقل أكد أنه حصل عليها بعد صرف مبالغ مهمة من العملة الصعبة لدى الصراف المعتقل دون سلك الإجراءات المعتمدة، مما يؤكد وجود عمليات تبييض للأموال، خصوصا أن المعني من ذوي السوابق بالاتجار بالمخدرات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *